节能环境(300140):2026-43 关于2026年度中期利润分配预案
中节能环境保护股份有限公司 关于2026年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 1、中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2026年度中期利润分配预案》。 公司第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议于2026年8月7日审议通过了《2026年度中期利润分配预案》，公司全体独立董事对2026年度中期利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2、鉴于公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本预案分配基准为2026年半年度。 2、按照《公司法》和公司章程的有关规定，2026年半年度母公司提取法定盈余公积金2,801.97万元，提取任意公积金0万元，弥补亏损0万元。 根据公司2026年中期经营数据，母公司净利润28,019.69万元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为58,741.72万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利润为50,727.51万元（母公司未分配利润）。截至目前，公司股份总数3,099,067,016股。 3、结合经营发展情况，综合考虑股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司股份总数3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现金红利为185,944,020.96元。 4、自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。 三、现金分红方案的合理性说明 公司2026年度中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及公司章程利润分配政策等规定和公司股东回报规划，充分考虑了公司的发展需要，同时考虑了公司现金流量状况，本次利润分配预案符合公司经营发展的实际，具备合法性、合规性、合理性。 四、其他事项 1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年8月13日 备查文件 1、第八届董事会第十七次（定期）会议决议； 2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。 中财网
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