[收购]宝丽迪(300905):以现金增资及协议受让股权方式收购上海科塑达高分子材料有限公司51%股权暨对外投资
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于以现金增资及协议受让股权方式收购上海科塑达高分子材料有 限公司51%股权暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 为进一步延伸公司在高分子薄膜领域的产业链布局，发挥双方在技术与客户资源方面的协同效应。公司与刘小珊等及上海科塑达高分子材料有限公司（以下简称“科塑达”或“标的公司”）签署了《股权收购协议》，拟通过以现金向标的公司增资扩股及以现金受让标的公司股东持有的标的公司股权的方式，合计取得标的公司51%的股权。交易完成后科塑达将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次增资及受让股份交易对价合计3,570万元，资金来源为公司自有或自筹资金。 2026 8 12 公司于 年 月 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以现金增资及协议受让股权方式收购上海科塑达高分子材料有限公司51%股权暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。 董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、交易对方一 名称：刘小珊 主要就职单位：上海科塑达高分子材料有限公司 2、交易对方二 名称：上海摩粒维功能材料有限公司 性质：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：上海市宝山区长逸路188号1幢10层 法定代表人：刘小珊 注册资本：10万元 统一社会信用代码：91310113MAEGFX6W9F 经营范围：一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；保温材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3、交易对方三 名称：徐磊 住所：上海市金山区 主要就职单位：上海科塑达高分子材料有限公司 4、交易对方四 名称：上海源致鑫通科技有限公司 性质：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：上海市宝山区长逸路188号1幢10层 法定代表人：刘红惠 注册资本：10万元 统一社会信用代码：91310113MAEEK4FD72 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；保温材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、交易对方五 名称：阎力偶 住所：上海市金山区 主要就职单位：上海科塑达高分子材料有限公司 6、交易对方六 名称：上海汇亿瑞企业管理有限公司 性质：有限责任公司（自然人独资） 注册地址：上海市崇明区中兴镇北滧公路2277弄1号楼（上海广福经济开发区） 法定代表人：阎力偶 注册资本：50万元 统一社会信用代码：91310230MAEFEE9323 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、交易标的基本情况 1、基本情况 名称：上海科塑达高分子材料有限公司 性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2025年4月8日 注册地址：上海市金山区漕泾镇展业路299号5幢B区 法定代表人：刘小珊 注册资本：500万元 统一社会信用代码：91310116MAEK4E115C 经营范围：一般项目：塑料制品制造；合成材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：科塑达与公司不存在关联关系 类似交易情况：最近三年公司与科塑达无类似交易情况。 履约能力分析：科塑达经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。 2、股权结构 本次交易完成前，标的公司股权结构情况如下：
3、标的公司主要财务数据 截至2026年6月30日，标的公司主要财务数据如下： 单位：万元
四、拟签署的股权收购协议的主要内容 1.签订主体 甲方：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 乙方一：刘小珊 乙方二：上海摩粒维功能材料有限公司 乙方三：徐磊 乙方四：上海源致鑫通科技有限公司 乙方五：阎力偶 乙方六：上海汇亿瑞企业管理有限公司 丙方：上海科塑达高分子材料有限公司 2.本次交易价款及交易方案 综合考虑标的公司技术、产品、销售渠道、业务发展与未来趋势情况及盈利水平等因素，结合标的公司财务数据与资产情况，经各方友好协商，标的公司51%股权的整体对价为3,570万元。 交易方案为在乙方将标的公司股权转让至乙方个人名下后，甲方先以1,785万元向标的公司增资，取得标的公司25.5%的股权（对应认缴出资额171.1409万元）。变更后公司注册资本671.1409万元。 甲方再分别受让乙方一持有的9.18%、乙方三持有的8.67%、乙方五持有的7.65%的股权。变更后甲方、乙方二、乙方四、乙方六分别持有公司51%、17.64%、16.66%、14.70%的股权。 3.收购后公司治理安排 各方同意，收购事项完成后，丙方设董事会，董事会由5名成员构成，3名由甲方委派，1名由乙方四委派，1名由乙方六委派，董事长由甲方委派的董事担任。丙方不设监事会，财务负责人由甲方委派，总经理由乙方委派，丙方法定代表人由总经理担任。 4.交易时间及进程安排 各方同意，本次收购相关的股权变更、标的公司高管变更的工商登记事项于2026年9月30日前完成。 5.收购定金 甲方应于各方签署本协议并经甲方董事会审议通过本协议之日起5个工作日内，向乙方支付收购定金500万元，收购定金由甲方按乙方所持标的公司的股权比例分配、支付。 6.业绩承诺与分红安排 各方基于互利共赢原则设定业绩对赌目标：标的公司2026年度净利润≥400万元、2027年度净利润≥600万元、2028年度净利润≥750万元，三年累计承诺归母净利润合计1,750万元。 五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险 公司持续深耕膜用母粒领域，具备较为突出的技术积累与客户资源。标的公司主营薄膜用功能母粒的研发、生产和销售，系高分子薄膜产业链较为关键材料环节。通过本次增资及股权转让，公司将持有标的公司51%股权，将其纳入合并报表范围，有利于公司在膜用领域的布局。 本次投资完成后，双方可在配方开发、客户认证、生产工艺等方面形成技术与市场协同：一方面，公司可为标的公司提供稳定的应用场景与客户渠道，加快其产品导入与产能释放；另一方面，标的公司的功能母粒定制化开发能力有助于公司优化薄膜产品性能、丰富产品矩阵，提升差异化竞争能力。本次交易定价公允，遵循公平协商原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 预计本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，长期来看有利于增强公司产业一体化优势和持续盈利能力。 本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，但标的公司设立时间较短，内部管理体系及团队磨合尚需完善，交易双方需在业务、技术、人员及财务等方面进行深度整合，存在整合效果不及预期的风险；功能母粒行业受下游薄膜市场需求及上游原材料价格波动影响较大，标的公司未来经营业绩存在一定不确定性；本次交易价格系交易各方基于标的公司技术储备、团队资源及未来成长预期协商确定，若后续技术落地或市场拓展不及预期，存在投资回报不达预期及减值的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2026年8月13日 中财网
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