常山北明(000158):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月13日 19:36:45 中财网

原标题:常山北明:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-029
石家庄常山北明科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年8月13日14:00
2. 2026 8
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年 月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.
会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室5.召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长王勇先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额553,754,206股，占公司有表决权股份总数的34.6396％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东2,055人，代表股份19,641,360股，占公司有表决权股份总数的1.2286%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,059人，代表股份573,395,566股，占公司有表决权股份总数的35.8682%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2,055人，代表股份19,641,360股，占公司有表决权股份总数的1.2286%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于拟注册发 行银行间债务 融资工具 (PDFI)的议案	总表决情 况	570,11 9,961	99.42 87%	2,669,5 32	0.46 56%	606,07 3	0.105 7%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	16,365, 755	83.32 29%	2,669,5 32	13.5 914 %	606,07 3	3.085 7%	0	0%

三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、石小琦律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2.法律意见书。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2026年8月14日