泓淋电力(301439):增加2026年度日常关联交易预计额度
威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 、根据威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达为互联科技有限公司（以下简称“达为互联”）的业务发展需要，2026年度拟增加达为互联与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）的日常关联交易，交易内容主要涉及向关联方支付由关联方代缴的水电费，预计上述日常关联交易总金额不超过人民币100.00万元。 2、公司于2026年8月4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、2026 第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于增加 年度日常关联交易预计额度的议案》，于2026年8月14日经召开的第三届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了2026 《关于增加 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。 （二）本次增加预计日常关联交易类别和金额 单位：万元人民币
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司 （1）统一社会信用代码：914413005645926628 （2）成立时间：2010年11月15日 （3）营业期限：2010-11-15至无固定期限 （4）法定代表人：迟少林 （5）注册资本：5,000.00万人民币 （6）住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、208室 （7）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) （8）主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。 （9）股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泓淋通讯100%股权。 （10）最近一期主要财务数据（未经审计）： 截至2026年6月30日，总资产12,148.31万元，净资产4,959.13万元，2026年1-6月营业收入1,035.38万元，净利润为-20.67万元。 （二）与公司的关联关系 泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯为公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联方不是失信被执行人，该公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 在上述预计的日常关联交易范围内，达为互联与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 达为互联与关联方增加日常关联交易是业务发展及生产经营的实际需要，属于正常的商业行为。 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场定价，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，亦不会对公司的独立性产生影响。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，提交董事会审议前公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了该议案，本次日常关联交易审议事项无需经过股东会审议。该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。 保荐机构对本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议； 4、中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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