良信股份(002706):第七届董事会第十二次会议决议
上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年8月4日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 《2026年半年度报告及其摘要》详见2026年8月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于为子公司提供 2026年度担保额度预计的议案》 《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》详见2026年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于变更财务总监的议案》 《关于变更财务总监的公告》详见2026年8月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2026年第四次审计委员会、2026年第一次提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议 2、公司2026年第四次审计委员会会议决议 3、公司2026年第一次提名委员会会议决议 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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