国能日新(301162):2026年半年度利润分配预案
国能日新科技股份有限公司 关于 2026年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开2025 2026 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 年中期现金分红相关事宜的议案》；公司于2026年8月14日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 2025 2026 （一）公司 年年度股东会授权 年中期利润分配方案主要内容 1、中期分红的前提条件 （1）公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正； （2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营及资金需求。 2 、中期分红的金额上限 公司结合未分配利润与当期业绩实现情况进行现金分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期利润。 （二）本次利润分配方案为2026年半年度利润分配方案 根据公司2026年半年度财务报告，2026年半年度合并报表中归属于上市公70,119,963.46 2026 司股东的净利润为 元， 年半年度母公司实现净利润为 53,590,050.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5,359,005.06元。截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润306,459,928.51元，母公司累计未分配利润313,318,167.05元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润2026 年度可供股东分配的利润为306,459,928.51元（以上财务数据未经审计）。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，经公司2025年年度股东会授权，结合《公司章程》规定，董事会制定公司2026年半年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本186,675,366股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利29,868,058.56元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 三、利润分配预案的合理性说明 公司本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会的授权，符合《公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 四、其他情况说明及相关风险提示 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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