华锡有色(600301):广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度生产经营工作报告》 会议认为，2026年上半年，公司聚焦主责主业，统筹推进安全环保、资源保障、生产组织、项目建设等各项重点工作，经营质效稳步攀升，产业韧性持续增强，数字化、绿色化转型扎实推进，现代化治理效能持续释放，整体发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势，较好地完成了上半年各项生产经营任务。 二、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2026年上半年安全环保工作报告暨下半年工作计划》 会议认为，2026年上半年，公司全面压实安全环保主体责任，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，本质安全管理水平稳步提升，分类分级推进涉重金属环境安全隐患排查整治，生态安全防线更加牢固。2026年上半年，实现零工亡、零重伤“双零”目标，未发生一般及以上突发环境事件。 三、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2025年度工资总额结算方案>的议案》 1、同意《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2025年度工资总额结算方案>的议案》。 2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 八、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度>的议案》 同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度》。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2026年8月18日 中财网
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