乖宝宠物(301498):首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告
乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行前部分已发行股份。本次申请解除限售股东户数为2户，解除限售股份数量为10,204,318股，占公司总股本的比例为2.5481%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。 2 2026 8 20 、本次解除限售股份的上市流通日期为 年月 日（星期四）。 一、首次公开发行已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首2023 621 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，并于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市。 360,040,000 首次公开发行前公司总股本为 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为400,044,500股，其中有限售条件股份的数量为362,484,404股，占当时发行后总股本的比例为90.61%，无限售条件股份的数量为37,560,096股，占当时9.39% 发行后总股本的比例为 。 2024年2月19日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为2,444,404股，占公司当时发行后公司总股本的比例为0.6110%，具体情况详见2024 02 06 2024 8 16 公司 年 月 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 年月 日，公司部分 首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为139,017,419股，占当时发行后公司总股本的34.7505%。具体情况详见公司2024年08月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2025年10月16日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-053），公司完成了第一期限制性股票激励计划第二类限制性股票的登记工作，本次最终完成授予登记的人数为9人，数量为428,340股，上市流通日期为2025年10月17日。授予登记完成后，公司总股本增至400,472,840股。 400,472,840 截至本公告日，公司总股本为 股，其中有限售条件流通股 221,130,206股，占公司总股本的55.2173%，无限售条件流通股179,342,634股，占公司总股本的44.7827%。 除上述情况外，自公司首次公开发行股票上市日至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售的股东在《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下： 1、聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）和聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）承诺 “鉴于乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”），作为发行人的股东，本企业特在此就所持发行人股份的锁定及减持事宜承诺如下： （1）自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满三十六个月止，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。 （2）本企业在减持首发前股份时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等监管规则，包括但不限于： 本企业通过集中竞价交易方式减持首发前股份的，在任意连续90日内，本企业减持首发前股份的总数合计不超过发行人届时股份总数的1%； 本企业通过大宗交易方式减持首发前股份的，在任意连续90日内，本企业减持首发前股份的总数合计不超过发行人届时股份总数的2%。 （3）本企业所持发行人股份应当与本企业一致行动人所持发行人股份合并计算。一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定。 （4）如果相关监管规则不再对以上某项承诺的内容予以强制要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （5）如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。” 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月20日（星期四）。 2 10,204,318 、本次解除限售股份的数量为 股，占公司总股本的比例为 2.5481%。 3、本次申请解除股份限售的股东户数共计2户。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况 本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐人对乖宝宠物本次首次公开发行前已发行的部分股份解禁上市流通事项无异议。 七、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份解除限售申请表； 3、股本结构表和限售股份明细数据表； 4、中泰证券股份有限公司关于乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 2026年8月18日 中财网
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