高新兴(300098):2026年第二次临时股东会决议
高新兴科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年8月17日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和时间： 2026 8 17 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东618人，代表股份363,479,800股，占公司有表其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316,637,978股，占公司有表决权股份总数的18.2208%。 通过网络投票的股东613人，代表股份46,841,822股，占公司有表决权股份总数的2.6955%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东615人，代表股份46,844,722股，占公司有表决权股份总数的2.6957%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东613人，代表股份46,841,822股，占公司有表决权股份总数的2.6955%。 2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下： （一）审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易额度的议案》 总表决情况： 同意355,787,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8838%；反对5,939,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6341%；弃权1,752,400股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4821%。 中小股东总表决情况： 同意39,152,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5800%；反对5,939,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6792%；弃权1,752,400股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7409%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议通过《关于开展应收账款债务重组的议案》 总表决情况： 同意352,887,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0859%；反对8,832,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4301%；弃权1,759,200股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4840%。 中小股东总表决情况： 同意36,252,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3891%；反对8,832,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8555%；弃权1,759,200股（其中，因未投票默认弃权185,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7554%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第二次临时股东会决议》； 2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年8月17日 中财网
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