君亭酒店(301073):2026年第一次临时股东会决议
君亭酒店集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12层多功能会议室 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长朱晓东女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61人，代表股份123,317,450股，占公司有表决权股份总数的63.4182%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份87,672,425股，占公司有表决权股份总数的45.0871%；通过网络投票的股东57人，代表股份35,645,025股，占公司有表决权股份总数的18.3311%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共57人，代表股份2,056,125股，占公司有表决权股份总数的1.0574%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,554,975股，占公司有表决权股份总数的0.7997%；通过网络投票的中小股东56人，代表股份501,150股，占公司有表决权股份总数的0.2577%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 （四）见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）见证律师姓名：卢胜强、吕元浩 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2026年 8月 18日 中财网
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