ST洲际(600759):洲际油气股份有限公司第十四届董事会第十四次会议决议
洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十四次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议： 一、关于战略委员会增补委员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于戴小平先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事鄢彩宏先生为公司第十四届战略委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会战略委员会委员名单如下： 董事会战略委员会人员为：王文韬先生、鄢彩宏先生、支成先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2026年8月17日 中财网
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