浙江东方(600120):浙江东方控股集团股份有限公司十届董事会第三十五次会议决议
债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01 债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1 债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03 债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1 债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1 债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01 债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2 浙江东方控股集团股份有限公司 十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十五2026 8 17 7 次会议于 年 月 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 人，实参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2026年半年度报告 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司2026年半年度报告财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。 二、关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 经董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。2026年度审计费用拟确定为154万元。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王正甲先生、杨永军先生回避表决。 根据公司2025年度的经营成果，结合公司2位非独立董事的业绩考核责任书的相关考核指标，2位非独立董事的年薪经考核后核定如下：
四、关于公司经理层成员 2025年度核定薪酬的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 根据公司2025年度的经营成果，结合公司经理层成员业绩考核责任书的相关考核指标，公司经理层成员年薪经考核后核定如下：
五、关于修订《ESG综合管理制度》的议案 7 0 0 表决结果：同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 修订后的《ESG综合管理制度》全文详见上海证券交易所网站。 六、关于制定《负责任投资声明》的议案 7 0 0 表决结果：同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 七、关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2026 9 3 2026 董事会同意于 年 月 日召开 年第二次临时股东会，其中现场会 议将于14:30在浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 特此公告。 浙江东方控股集团股份有限公司董事会 2026年8月18日 中财网
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