襄阳轴承(000678):湖北今天律师事务所关于襄阳汽车轴承股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见
关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司2026年第三次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司2026年第三次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、公司于2026年7月29日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，相关决议公告已于2026年7月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、公司已于2026年7月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。 该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。 3、2026年8月17日下午14：00本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。 4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年08月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。 经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 二、本次股东会出席人员的资格 （一）出席本次股东会的人员 1.现场出席本次股东会的人员 律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东共4名，持有公司股份128,416,300股，占公司有表决权股份总数的27.9402%。 出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 2.参加网络投票的人员 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共238名，持有公司股份79,792,825股，占公司有表决权股份总数的17.3609%。 以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。 经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。 三、公司本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下： 审议通过《关于增补独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七届董事会换届之日止。具体表决结果如下： 总表决情况： 1.01、增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 同意股份数：167,809,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5967%。 1.02、增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 同意股份数：167,817,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6003%。 中小股东总表决情况： 1.01、增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 同意股份数：129,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4032％。 1.02、增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 同意股份数：137,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0054％。 经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。 经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 四、结论 综上所述，本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。 本法律意见书正本二份。 （以下无正文） （此页无正文，为襄阳汽车轴承股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见签字盖章专用） 湖北今天律师事务所 负责人：岳琴舫 见证律师：陈琬红 史毓杰 2026年8月17日 中财网
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