襄阳轴承(000678):2026年第三次临时股东会决议
襄阳汽车轴承股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。 5、股东会召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。 7、合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东242人，代表股份208,209,125股，占公司有表决权股份总数的45.3011%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份128,416,300股，占公司有表决权股份总数的27.9402%。通过网络投票的股东238人，代表股份79,792,825股，占公司有表决权股份总数的17.3609%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份1,246,112股，占公司有表决权股份总数的0.2711%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,300股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份1,229,812股，占公司有表决权股份总数的0.2676%。 公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所 2、律师姓名：陈琬红 史毓杰 3、结论性意见： 本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。 四、备查文件 1、襄阳汽车轴承股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 2026年08月17日 中财网
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