日丰股份(002953):公司对全资子公司增资
广东日丰电缆股份有限公司 关于公司对全资子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资符合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）整体发展战略，有利于提升公司综合竞争力。 2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次项目建设投资事项已经第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第六届董事会战略委员会第一次会议及第六届董事会第四次会议审议通过，且尚需提交公司股东会审议。 4、本项目中的建设内容、建设投资金额、建设周期等内容均为计划数或预计数，并不构成公司对投资者的承诺。 5、本次投资建设项目工程可能受到政策变化、行政审批等因素影响导致建设交付存在不确定性进而影响未来的资金流动性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、本次增资的概述 1.1基本情况 为满足整体战略规划的需要，公司拟投资约70,000万元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目（以下简称“项目”或“本项目”），详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立全资子公司并投资建设光纤预制棒及光纤项目的公告》（公告编号：2026-049）。公司拟以日丰股份作为投资主体，以广东日丰新材料有限公司（以下简称“日丰新材料”）作为基建实施主体，并设立广东日丰光电科技有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“日丰光电”）作为项目承办（运营管理）主体。 日丰新材料系日丰股份的全资子公司，按照本项目“投资、建设、运营”分工协作机制，日丰新材料拟利用已取得的土地承接本项目的建设任务，为本项目提供成熟完善的用地、厂房及基础设施配套条件。 为使项目顺利实施，公司拟以自有或自筹资金对日丰新材料增资人民币15,000万元，本次增资事项完成后，日丰新材料的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元。 1.2董事会审议情况 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次对全资子公司增资的事项尚需提交股东会审议。 2026年8月17日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对全资子公司进行增资的议案》，并提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理本次增资所需完成的相关审批及登记手续。本次增资的对外投资事项在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议及六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 1.3其他情况说明 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项经股东会审议后尚需提交日丰新材料所在地的市场监督管理局做核准登记审批。 二、本次增资标的基本情况 2.1出资方式 公司拟以自有或自筹资金对日丰新材料进行增资，增资总额为15,000万元人民币，增资完成后，日丰新材料注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币。 2.2标的公司基本情况 公司名称：广东日丰新材料有限公司 统一社会信用代码：91440784MA570TWG6T 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：鹤山市鹤山工业城A区 法定代表人：冯就景 注册资本：人民币5,000万元 成立日期：2021年8月19日 经营范围：一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 本次增资前后的股权结构：
三、对外投资合同的主要内容 本次投资事项系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次增资的目的 公司对日丰新材料增资，旨在充分盘活其现有的土地资源，通过建设高标准项目产业基地，为公司实施本项目奠定前置基础。此举不仅是公司实现资产保值增值的重要举措，更是公司抢占新质生产力高地、构建第二业务增长曲线的关键落子。从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对公司的可持续性发展具有积极意义。 （二）本次增资可能存在的风险 本次对日丰新材料增资符合公司战略布局和业务发展需要，但项目建设仍可能受到宏观经济、行业发展、政策变动等多种因素影响，项目建设周期、建设规模和建设成果存在一定的不确定性，投资建成产业基地交付给运营主体运营过程中也可能存在运营业务拓展和经营成果不及预期等风险。 （三）本次增资对公司的影响 本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控。本次增资完成后，公司仍持有日丰新材料100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议； 3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2026年8月18日 中财网
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