仲景食品(300908):第七届董事会第二次会议决议
仲景食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月17日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司2026年半年度资本公积金转增股本预案：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年6月30日，公司总股本146,000,000股，以此计算，合计转增65,700,000股，转增后公司总股本将增加至211,700,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。 2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-029）。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司变更经营范围、注册资本，并对《公司章程》有关条款进行修订。 同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司以自有资金1,000万新币，在新加坡投资设立全资子公司，并授权公司管理层或其授权代表办理设立等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-031）。 本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。 （五）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 （六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。 （七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2026年9月2日召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-033）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2026年8月17日 中财网
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