芯原股份(688521):第三届董事会第十四次会议决议
芯原微电子（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2026年8月11日发出，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长WayneWei-MingDai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的内容。 本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，战略与ESG委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-046）。 3、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》董事会同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告的内容。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 4、审议通过《关于更换联席公司秘书的议案》 董事会同意委任冉丽桥女士担任联席公司秘书，前述聘任自公司董事会审议通过之日起生效。本次更换完成后，公司的联席公司秘书为石雯丽女士、冉丽桥女士。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2026年8月18日 中财网
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