睿创微纳(688002):增加2026年度日常关联交易预计额度

时间：2026年08月17日 22:06:40 中财网

原标题:睿创微纳:关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-064
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议
? 公司本次新增日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事长马宏先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2026年8月13日，公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第四次会体独立董事认为，公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2026 年度 预计 金额	本次 预计 增加 金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至2026年7 月31日与关联人累计 已发生的交易金额	2025年 实际发 生金额	占同类 业务比 例（%）	本次增 加关联 交易预 计金额 的原因
向关联方 采购商品	烟台奇创芯 源科技有限 公司及其控 股子公司	1,111 .62	699.3 3	80.24	306.46	1,055. 04	56.55	预计业 务需求 增加
向关联方 销售商品
		4,061 .95	5,532 .54	5.73	3,951.21	14.74	0.06
向关联方 提供劳务
		1,203 .49	195.9 9	1.77	633.67	623.90	2.53

注1：公司日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系
1、基本情况:

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	11739.1304万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道贵阳大街2-1号烟台
	光电传感产业园研发中心楼802室
主要股东	前五大股东持股情况如下：马宏持有其59.8243%的股份，王磊持有 其21.0193%的股份，深圳市信熹祥泰投资合伙企业（有限合伙）持 有其5.2724%的股份，烟台业达才熹创业投资合伙企业（有限合伙） 持有其5.5556%的股份，曹雪梅持有其2.6362%的股份。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；机械设备销售；仪器 仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；专用设备修 理；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；货物进出口； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）

2、关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2026年上半年度主要财务数据（未经审计）：营业收入10,863.38万元；总资产47,795.07万元，净资产23,389.78万元，净利润-2,094.19万元。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项为向关联方采购商品、向关联方销售商品和向关联方提供劳务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易额度预计增加事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年8月18日