华域汽车(600741):华域汽车2026年第一次临时股东会资料
华域汽车系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章 程》等有关规定，特制定本须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员 事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止 现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席会，依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序， 维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品， 以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可向股东会秘书处登记，并填写提问 登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股 东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则 上不超过5分钟。为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案 相关的问题回答结束后，即可进行会议表决。 四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员 应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经 许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。 五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会表决结果公司 将以公告形式发布。 六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。 华域汽车系统股份有限公司 股东会秘书处 2026年8月26日
（五）参会股东投票表决和问答（统计投票表决情况）； （六）宣布表决结果； （七）公司聘请的律师宣读法律意见书。 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 华域汽车系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案之一 关于补选公司董事的议案 各位股东： 徐平先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申 请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与ESG可持续发 展委员会委员及总经理职务。 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与 考核委员会资格审核，提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。 陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，未持有本公司 股票，并已同意出任公司第十一届董事会非独立董事候选人。 以上议案请股东会审议。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2026年8月26日 附件： 简历 陶海龙：男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学 学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、 制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量 保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理， 华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公 司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。 中财网
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