热威股份(603075):第三届董事会第七次会议决议
杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年 8月18日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
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