正丹股份(300641):第五届董事会第十六次会议决议
江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月7日以电子邮件等方式发出通知，并于2026年8月18日在公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
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