雷特科技(920110):2026年第一次职工代表大会决议
证券代码：920110 证券简称：雷特科技 公告编号：2026-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年8月10日以通讯方式发出5.会议主持人：蔡伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 会议应出席职工代表63人，实际出席职工代表63人。 二、议案审议情况： （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况，公司不再设立监事会；公司董事会中可以设置1名由职工代表担任的董事。 经本次职工代表大会选举，选举冯燕利女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 冯燕利女士的任职资格符合相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意63票；反对0票；弃权0票 三、备查文件目录： 《珠海雷特科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2026年8月18日 中财网
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