汇通能源(600605):第十二届董事会第二次会议决议
上海汇通能源股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026年 8月 8日以邮件方式发出通知，于 2026年 8月 18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际参会 7名。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2026年半年度报告及其摘要。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 详见公司同日披露的《上海汇通能源股份有限公司 2026年半年度报告》与《上海汇通能源股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司 董事会 2026年 8月 19日 中财网
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