崧盛股份(301002):第四届董事会第六次会议决议
深圳市崧盛电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月7日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2026年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 （二）审议通过《关于控股股东拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。 （三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，获得通过。 三、备查文件 （一）第四届董事会第六次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议； （三）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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