艾芬达(301575):第四届董事会第十七次会议决议
江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2026年8月8日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，其中，包旖云、鲍正军、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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