华电能源(600726):更换公司董事
关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： 根据工作需要，经董事会提名委员会审查，华电能源股份有限公 司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十二届董事会第 二次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名姚军先生为公司董事候选人，同时李红淑女士不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。 本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《华电能源股份有限公司章程》 的有关规定，公司更换董事事宜自股东会审议通过之日起生效。本次更换董事事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。李红淑女士不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会审议通过本事项之前，李红淑女士将继续履行公司董事及审计委员会委员的职责。 李红淑女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略、 公司治理、合规运作等方面发挥了积极作用。李红淑女士离任生效后，将按照相关法律法规及公司相关离职管理制度妥善移交所承担的工 作。公司及公司董事会对李红淑女士在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名董事候选人情况 根据工作需要，经董事会提名委员会审查，公司于2026年8月 19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司 董事的议案》，董事会同意提名姚军先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。姚军先生的简历详见公司同日披露的《第十二届董事会第二次会议决议公告》。 股东会审议通过后，董事会同意姚军先生担任公司第十二届董事 会审计委员会委员，任期与董事任期一致。调整后的董事会审计委员会由张劲松、姜明辉、姚军三名董事组成，张劲松为主任委员。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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