国药现代(600420):第九届董事会第七次会议决议
第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议，于2026年8月19日在上海市浦东新区建陆路378号以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年8月11日以电子邮件方式发出。本次会9 9 1 议应参会董事 名，实际参会董事 名（其中以视频方式参会董事 名）。会议由副董事长蔡买松先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意选举冯军先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。 （简历附后） 2.审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意增补冯军先生、王永利先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，并推选冯军先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。 公司第九届董事会战略与投资委员会组成：冯军先生（主任委员）、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士、吴范宏先生、储文功先生。 3.审议通过了《关于收购国药集团国瑞药业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议、董事会战略与投资委员会2026年第三次会议审议，并同意提交公司董事会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。 议案内容详见公司同日公告《关于收购国药集团国瑞药业有限公司51%股权暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2026年 8月 20日 附件：简历 冯军，男，54岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员，上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。 中财网
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