昆船智能(301311):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月19日 20:18:55 中财网

原标题:昆船智能:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-044
昆船智能技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杨进松先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共70人，代表股份159,688,518股，占公司总股份的66.5369%。

（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共1人，代表股份144,000,000股，占公司总股份的60.0000%。

（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共69人，代表股份15,688,518股，占公司总股份的6.5369%。

（3）中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共68人，代表股份6,930,885股，占公司总股份的2.8879%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东共68人，代表股份6,930,885股，占公司总股份的2.8879%。

（4）出席会议的其他人员
公司的全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1	关于增加 公司2026 年度日常 关联交易 预计额度 的议案	总表决 情况	6,678,4 85	96.3583 %	218,300	3.1497 %	34,100	0.4920 %	152,757 ,633	63.6490 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,678,4 85	96.3583 %	218,300	3.1497 %	34,100	0.4920 %	0	0.0000%
2	关于购买 董高责任 险的议案	总表决 情况	15,360, 918	97.9118 %	311,800	1.9874 %	15,800	0.1007 %	144,000 ,000	60.0000 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,603,2 85	95.2733 %	311,800	4.4987 %	15,800	0.2280 %	0	0.0000%

注:关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船科技投资有限公司己依法回避议案1表决，其所持有表决权的股份不计入议案1有表决权的股份总数:关联股东昆明船舶设备集团有限公司己依法回避议案2表决，其所持有表决权的股份不计入议案2有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽律师、杨清蓉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、昆船智能技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司
董事会
2026年08月19日