普元信息(688118):普元信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2026年半年度报告》。 （二）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由13.75元/股调整为13.45元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-017）。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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