新宏泰(603016):第六届董事会第十四次会议决议
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月20日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 （三）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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