震安科技(300767):震安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
震安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2026年8月20日下午14:30开始； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年8月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年8月20日，上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：董事长周建旗先生。 （七）出席会议对象： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东102人，代表股份49,709,923股，占公司有表决权股份总数的17.9919%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份48,532,042股，占公司有表决权股份总数的17.5656%。 通过网络投票的股东100人，代表股份1,177,881股，占公司有表决权股份总数的0.4263%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份1,177,881股，占公司有表决权股份总数的0.4263%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东100人，代表股份1,177,881股，占公司有表决权股份总数的0.4263%。 3、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏先生和张强先生出席了本次会议。 4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事7人，实际列席7人；应列席高级管理人员6人（董事会秘书列席会议并做会议记录），实际列席6人。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。 本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过： 1.00审议通过了《关于向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 总表决情况： 鉴于该议案涉及关联股东北京华创三鑫投资管理有限公司，故该股东回避表决。 同意16,196,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8325%；反对346,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0908%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。 中小股东总表决情况： 同意819,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5365%；反对346,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3853%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0782%。 该项议案已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师李鹏先生和张强先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《震安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 中财网
 |