[分配]菲利华(300395):2026年中期分红方案
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、2026年中期分红方案：以公司现有总股本525,727,082股扣除公司回购专户股份276,050股后的525,451,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利89,326,675.44元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.30%。 2、本次中期分红方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根据2025年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。 3、在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 一、审议程序 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在满足中期分红的前提条件下制定并实施公司2026年中期分红方案，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。 2026年8月20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期分红方案的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期分红方案符合股东会授权的二、中期分红方案的基本情况 （一）分配基准：2026年半年度 （二）根据公司2026年半年度财务数据（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为294,779,713.29元，母公司实现净利润212,441,231.83元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,729,704.50元。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润2,699,842,013.53元，母公司未分配利润2,115,566,700.22元。 根据孰低原则，公司2026年半年度可供分配的利润为2,115,566,700.22元。 （三）公司2026年中期分红方案：以公司现有总股本525,727,082扣除公司回购专户股份276,050股后的525,451,032股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计合计派发现金股利89,326,675.44元（含税）。 在本次中期分红方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 三、现金分红方案的合理性说明 公司2026年中期分红方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，也符合2025年度股东会审议通过的授权条件及范围，本次中期分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 （一）第七届董事会第四次会议决议； （二）第七届独立董事专门会议第一次会议决议； （三）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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