迈普医学(301033):第三届董事会第二十五次会议决议
广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二十五次会议于2026年8月19日上午10:30以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年8月 9日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁若宾先生及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告全文>及摘要的 议案》 公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2026 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2026年半年 度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。 （三）审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规 管理制度>的议案》 为预防和控制舞弊、腐败和商业贿赂风险，维护公司合法权益与 市场竞争秩序，保障公司长期可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等法律法规、监管要求及《公司章程》，制定《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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