鼎熔岩(301028):第四届董事会第十次会议决议
厦门鼎熔岩科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 （二）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2026年半年度利润分派预案：以总股本386,325,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38,632,526.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2026年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司2026年半年度利润分配预案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已获公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年8月）》《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 特此公告。 厦门鼎熔岩科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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