郴电国际(600969):郴电国际关于购买董责险
湖南郴电国际发展股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公 司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。公司于2026年8月19日召开第七届董事 会第十五次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人:湖南郴电国际发展股份有限公司； （二）被保险人:公司及公司的董事、高级管理人员和其他相关 责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； （三）保险期限:12个月（具体起止时间以保险合同约定为准， 后续可按年续保或重新投保）； （四）赔偿限额:累计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）； （五）保险费:不超过人民币35万元（含税）； （六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。 二、授权事项 为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于： （一）确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他 保险条款； （二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； （三）签署相关法律文件； （四）今后在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新 投保； （五）处理与本保险相关的其他事项。 授权期限自股东会审议通过之日起3年。本议案经公司股东会审 议通过后，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。 三、审议程序 公司第七届董事会审计委员会2026年度第四次会议、第七届董 事会第十五次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司审计委员会委员、全体董事作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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