博通集成(603068):博通集成第三届董事会第十八次会议决议
博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于2026年8月11日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由董事长PENGFEIZHANG先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司2026年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。 本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。 本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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