协创数据(300857):2026年第七次临时股东会决议
协创数据技术股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形。 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年8月20日的9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年8月20日的9:15至15:00的任意时间。 （三）会议方式：现场表决和网络投票相结合。 （四）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康 路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。 （五）会议召集人：公司第四届董事会。 （六）会议主持人：副董事长林坤煌先生 （七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计791人，代表股 份182,638,880股，占公司有表决权股份总数的37.3218%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份 164,655,433股，占公司有表决权股份总数的33.6469%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东779人，代表股份 17,983,447股，占公司有表决权股份总数的3.6749%。 （二）中小股东出席的总体情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表789人，代表股份18,067,159股，占公司有表决权股份总数 的3.6920%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表10人，代 表股份83,712股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的中小股东779人，代表股份 17,983,447股，占公司有表决权股份总数的3.6749%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （三）其他人员出席情况 公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下:
律师事务所名称：广东信达律师事务所 律师姓名：万威世、赖凌云 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026年第七次临时股东会决议》合法、有效。 五、备查文件 （一）协创数据技术股份有限公司2026年第七次临时股东会决议； （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026 年第七次临时股东会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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