陕西能源(001286):陕西能源投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
陕西能源投资股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月08日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年09月01日 7.出席对象： （1）本次股东会的股权登记日为2026年09月01日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议，内容详见2026年8月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.特别说明 （1）提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00为普通决议事项； （2）提案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票； （3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2.登记时间：2026年9月3日、4日和7日（9:00-17:00） 3.登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。 登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。 4.出席会议的股东及股东代理人，请于2026年9月8日13:00至14:00携带相关证件在会场办理登记手续。 5.联系方式： 公司地址：西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司 邮编：710075 联系人：周高勇 传真号码：029-63355332 联系电话：029-63355307 电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com 6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第七次会议决议 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2026年8月21日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361286”，投票简称为“陕能投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 陕西能源投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 致：陕西能源投资股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西能源投资股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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