爱迪特(301580):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月20日 19:41:39 中财网

原标题:爱迪特:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2026-050
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东116人，代表股份49,593,167股，占公司有表决权股份总数的33.2415%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份49,177,279股，占公司有表决权股份总数的32.9628%。通过网络投票的股东112人，代表股份415,888股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份1,226,604股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份810,716股，占公司有表决权股份总数的0.5434%。通过网络投票的中小股东112人，代表股份415,888股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1	关于调整 2026年限 制性股票 激励计划 个人考核 指标并修 订相关文 件的议案	总表 决情 况	49,50 3,695	99.81 96%	84,57 2	0.170 5%	4,900	0.009 9%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	1,137 ,132	92.70 57%	84,57 2	6.894 8%	4,900	0.399 5%	0	0%	通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件
1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
董事会
2026年08月20日