鹿山新材(603051):广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年8月18日以书面方式发出，会议于2026年8月20日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 （二）审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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