德力佳(603092):第二届董事会第二次会议决议
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月9日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 特此公告。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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