中诚咨询(920003):董事任命公告
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事任命公告 一、 董事任命的基本情况 公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十次会议，审议 并通过了《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议 案》，议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 提名薛晓倩女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满 之日为止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、 合规性说明及影响 （一） 人员变动的合规性说明 上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委 员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二） 人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独 立董事候选人薛晓倩女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职 资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 三、 备查文件 （一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第 十次会议决议》 （二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独 立董事第五次专门会议决议》 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会 2026年8月20日 附件: 薛晓倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生， 研究生学历。2014年 4月至 2017年 3月任美国洛杉矶 AUTOMATED LAUNDRY SYSTEMS财务主管；2017年4月至今任中诚智信工程咨询集 团股份有限公司前期咨询部部门主管；2021年 9月至今任江苏中发 建筑设计有限公司执行董事、总经理；2024年6月至2025年3月任 苏州名城天工项目管理有限公司董事；2025年12月至今任中诚智信 工程咨询集团股份有限公司副总经理。 中财网
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