中诚咨询(920003):向全资子公司增资
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为支持全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏 中发”）业务拓展，充实其资本金，提升经营实力、综合市场竞争力，结合公司整体战略布局与该子公司实际经营发展需求，公司拟以自有资金向江苏中发实施增资。本次增资完成后，江苏中发注册资本将由4,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司将继续持有其100% 股权。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次公司出资 6,000万元，占公司最近一期经审计的总资产、净 资产比例分别为7.05%、9.39%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。 （三） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） 决策和审议程序 2026年 8月 19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并 通过了《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序 本次向全资子公司增资事宜尚需在当地市场监督管理局办理工商 变更登记手续。 （六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。 （七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、 投资标的基本情况 （一） 投资标的基本情况 1.增资情况说明 本次增资对象江苏中发系公司全资子公司，增资资金全部由公司 以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持100.00%。 2.被增资公司经营和财务情况 公司名称：江苏中发建筑设计有限公司 成立时间：2009年8月6日 注册资本：4,000.00万元人民币 注册地址：苏州市络香路2号（6号楼1099室） 经营范围：建筑工程、市政公用工程、园林景观工程、化工石化 医药工程、城乡规划、地质勘察、建筑装潢的设计；幕墙设计与施工；工程咨询，房地产营销策划；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：建筑智能化系统设 计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：招投标代 理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；软件开发；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；政府采购代理服务；特种设备销售；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年12月31日，江苏中发建筑设计有限公司经公证天 业会计师事务所 (特殊普通合伙)审计的资产总额 114,525,912.97 元，净资产48,261,296.86元。 （二） 出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实 物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。 三、 定价情况 本次对外投资系对全资子公司增资，系按被增资公司注册资本等 额增资，不存在溢价或折价情形。公司拟用自有资金对江苏中发增资人民币 6,000万元，本次增资完成后江苏中发的注册资本由人民币 4,000万元增加至人民币10,000万元。 四、 对外投资协议的主要内容 本次对外投资系对全资子公司增加投资，尚未签署投资协议。 五、 对外投资存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资可能存在的风险 本次拟对全资子公司增资是公司立足长远发展作出的审慎决策， 投资资金主要用于全资子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。 （二） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次拟对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、 备查文件 （一）《第四届董事会第十次会议决议》 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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