奥美森(920080):第四届董事会第二十二次会议决议
奥美森智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月8日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长龙晓斌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事龙晓明、李路、黄智妍因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据2026年半年度的经营情况，完成了2026年半年度报告及其摘要的编制。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》； （二）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。 奥美森智能装备股份有限公司 董事会 2026年8月20日 中财网
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