大唐发电(601991):大唐发电2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 2026年8月28日·北京 目 录 会议议程....................................................11.关于选举公司董事的议案....................................2会议议程 会议时间：2026年8月28日上午10时30分 会议地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案： 1.关于选举公司董事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 议案一 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事庞晓晋先生因工作调整将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）推荐孙延文先生为公司第十二届董事会董事候选人。任期自公司股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止（即2028年6月26日）。现将有关情况汇报如下： 经公司董事会提名委员会审查，孙延文先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所，卸任之日为新任董事获公司股东会审议通过之日。公司对庞晓晋先生担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。 本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。 以上内容，请各位股东审议。 附件：孙延文先生简历 大唐国际发电股份有限公司董事会 2026年8月28日 附件 孙延文先生简历 孙延文先生，现年57岁，大学本科，经济学学士。曾任中国大唐集 团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任、总会计师，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问（首席合规官）。 除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，孙延文先生未持有大唐国际股份。 中财网
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