高澜股份(300499):2026年第二次临时股东会决议
广州高澜节能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年8月20日召开，公司于2026年8月5日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 1.现场会议召开时间：2026年08月20日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室 5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 6.股东会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东428人，代表股份46,002,384股，占公司有表决权股份总数15.0705%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份44,692,531股，占上市公司总股份的14.6414%。通过网络投票的股东422人，代表股份1,309,853股，占公司有表决权股份总数的0.4291%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东425人，代表股份1,328,153股，占公司有表决权股份总数的0.4351%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,300股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。通过网络投票的中小股东422人，代表股份1,309,853股，占公司有表决权股份总数的0.4291%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第二次临时股东会决议； 2.北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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