苏试试验(300416):召开2026年第一次临时股东会的通知
苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于2026年9月8日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月8日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月8日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月8日（星期二）9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2026年8月31日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止2026年8月31日（星期一）（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：苏州工业园区方园街51号，公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会审议事项
上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别说明 （1）上述提案1.00、2.00需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 （2）公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况实行单独计票并披露投票结果。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 （3）股东可以采用信函或邮件方式办理登记（需在2026年9月3日（星期四）17:00前送达或邮件至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间：2026年9月3日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 地址：江苏省苏州工业园区方园街51号 邮编：215000 4、会议联系方式 联系人：汪雨欣 电话：0512-66658033 邮箱：sushi@chinasti.com 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。 6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 7、临时提案请于会议召开十天前提交。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。 附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会网络投票操作流程》 附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书》 附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表》 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2026年8月20日 附件一： 苏州苏试试验集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会网络投票操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下： 一、网络投票的程序： 1、投票代码：350416 2、投票简称：苏试投票 3、表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月8日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日（星期二），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 苏州苏试试验集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州苏试试验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
累积投票提案：请在对应位置填上选举票数。 非累积投票提案：对议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三： 苏州苏试试验集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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