苏试试验(300416):第五届董事会第十七次会议决议
苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月17日以邮件、微信方式发出，会议于2026年8月20日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中董事沈晓鹏先生、独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、黄晓光先生、张海先生5人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 经与会董事审议，公司董事会对上述5名非独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下： （1）提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （3）提名陈英女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （4）提名黄晓光先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （5）提名张海先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以累积投票方式对第六届非独立董事候选人进行逐项表决。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名王仁春先生、许叶枚女士、唐震女士3人为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 经与会董事审议，公司董事会对上述3名独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下： （1）提名王仁春先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）提名许叶枚女士为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （3）提名唐震女士为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以累积投票方式对第六届独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 三、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 结合公司所在行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司拟定董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），每半年支付一次。 此议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员王仁春先生回避表决。 独立董事王仁春先生、许叶枚女士对本议案回避表决。 此议案经与会董事审议，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》等有关规定，结合公司实际运作情况，公司拟修改公司章程部分条款。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。公司股东会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。 此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 五、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 六、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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