中国平安(601318):中国平安第十三届董事会第十五次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）书面通知于20268 6 2026 8 20 14 年 月 日发出，会议于 年 月 日在深圳市召开。会议应出席董事 人，实到董事14人，会议有效行使表决权票数14票。本公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 2026 一、审议通过了《关于审议公司 年中期报告及摘要的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 的《中国平安保险（集团）股份有限公司2026年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司2026年中期报告摘要》。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于派发 2026年中期股息的议案》 的《中国平安保险（集团）股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议〈2026年半年度集团偿付能力报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《关于审议公司信息科技外包战略的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 五、逐项审议通过了《关于审议公司治理相关制度的议案》 为进一步提升本公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，本公司结合实际情况对公司治理相关制度进行了梳理检视，具体情况如下： 1、同意《董事履职评价管理办法（2026版）》，该办法已经本公司董事会提名薪酬委员会、董事会审计与风险管理委员会审议通过； 2、同意《信息披露事务管理制度（2026版）》，并相应废止《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》；3、同意《内幕信息知情人登记管理规定（2026版）》，并相应废止《外部信息使用人管理制度》； 4、同意《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026版）》； 5、同意《投资者关系管理工作办法（2026版）》； 6、同意《董事会秘书工作制度（2026版）》； 7、同意《独立董事工作指引（2026版）》。 本次修订后的本公司《信息披露事务管理制度（2026版）》《内幕信息知情人登记管理规定（2026版）》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026版）》《投资者关系管理工作办法（2026版）》，请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。 表决结果：均为赞成14票、反对0票、弃权0票 六、审议通过了《关于审议〈蔡方方女士副总经理职务任中审计暨执行董事职务离任审计报告〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 七、审议通过了《关于审议〈黄宝新先生副总经理职务任中审计报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 八、审议通过了《关于审议〈盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报告〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 九、审议通过了《关于审议〈2026年上半年集团消费者权益保护工作报告〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 十、审议通过了《关于审议〈公司 2026年恢复计划和处置计划建议〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 十一、审议通过了《关于审议〈并表管理制度（2026版）〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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