[HK]信源企业集团(01748):(1)有关复牌进展的季度最新情况；及 (2)继续暂停买卖
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明 ， 並 明確表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信源企業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） ( 1 ) 有 關 復 牌 進 展的 季 度 最 新情況 ； 及 ( 2 ) 繼 續 暫 停 買 賣 本 公 告 乃 由 信源 企 業 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本集團 」）根 據香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 1 3 . 0 9 ( 2 ) ( a ) 條 及香港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨 條 例（「 證 券 及 期 貨 條 例 」）第 X I V A 部 的 內 幕 消 息 條 文（ 定義 見 上 市 規 則 ）而 作 出 。 茲 提 述 ( A ) 本 公 司 日 期 為 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日 、 2 0 2 5 年 3 月 2 6 日 、 2 0 2 5 年 5 月 2 9 日 、 2 0 2 5 年 6 月 5 日 、 2 0 2 5 年 8 月 2 9 日 、 2 0 2 5 年 1 1 月 2 8 日 、 2 0 2 6 年 2 月 2 3 日 、 2 0 2 6 年 3 月 1 8 日 、 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 、 2 0 2 6 年 4 月 1 6 日 、 2 0 2 6 年 4 月 2 2 日 、 2 0 2 6 年 5 月 8 日 、 2 0 2 6 年 5 月 1 5 日 、 2 0 2 6 年 5 月 2 0 日 、 2 0 2 6 年 5 月 2 9 日 及 2 0 2 6 年 8 月 1 3 日 的 公 告（「 該 等 公 告 」）， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）( i ) 針 對 本 公 司 及 本 公 司董 事 的 若 干 指 控 ； ( i i ) 延 遲 刊 發 本 集 團 截至 2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 止 年 度 的 經 審 核 年 度 業 績 ； ( i i i ) 本 公 司 股 份 恢 復 買 賣 的 復 牌 指 引 及 額 外 復 牌 指 引（ 統 稱「 復 牌 指 引 」）； ( i v ) 委 任 獨 立 法 證 調 查 員 及 內 部 控 制 顧 問 ； ( v ) 變 更 核 數 師 ； ( v i ) 獨 立 法 證 調 查 員 變 動 ； ( v i i ) 委 任 獨 立 非 執行董 事 ； ( v i i i ) 有 關 復 牌 進 展 的 季 度 最 新 情 況 ； ( i x ) 本 集 團 截至 2 0 2 4 年 及 2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 止 財 政 年 度 的 年 度 業 績 ； ( x ) 本 集 團 截至 2 02 5 年 6 月 3 0 日 及 20 2 6 年 6 月 3 0 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 ； ( x i ) 法 證 調 查 的 主 要 調 查 結 果 ； 及 ( x i i ) 內 部 控 制 檢 討 的 主 要 調 查 結 果 ； ( B ) 於 2 0 2 6 年 8 月 1 4 日 刊 發 的 2 0 2 4 年 及 2 0 2 5 年 年 報 ； 及 ( C ) 於 2 0 2 6 年 8 月 1 4 日 刊 發 的 2 0 2 5 年 中 期 報 告 。 除 另 有 界 定 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵義 。 復 牌 指 引 誠 如 本 公 司 日 期 為 2 0 2 5 年 5 月 2 9 日 及 2 0 2 6 年 3 月 1 8 日 的 公 告 所 披 露 ， 本 公 司 接 獲 聯 交 所 發 出 的 以 下 復 牌 指 引 ， 要 求 本 公 司 ： ( a ) 對 聲 稱 以 兩 名 股 東 名義 發 出 的 投 訴 信 及 本 公 司 日 期 為 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日 的 公 告 中 的 每 項 指 控（「 該 等 指 控 」）進行 適 當 的 獨 立 法 證 調 查 、 評 估 其 真 實 性 、準確性 、 實 質 及 對 本 公 司 業 務 營 運 及 財 務 狀 況 的 影 響 、 公 佈 調 查 結 果 ， 並 採 取 適當 的補 救行 動 ； ( b ) 根 據 上 市 規 則 的 規 定 刊 發 所 有 未 公 佈 的 財 務 業 績 並處理 任 何 審 計 修 改 ；( c ) 證 明 本 集 團 的 管理 層 及 ╱ 或 對 本 公 司 管理 及 營 運 有 重 大 影 響 的 任 何 人 士 的 誠 信 、 能 力 及 ╱ 或 品 格 並 無 合理 的 監 管 疑 慮 ， 可 能 對 投 資 者 構 成 風 險 及 損 害 市場 信 心 ； ( d ) 進行 獨 立 內 部 控 制 檢 討 ， 並 證 明 本 公 司已 建 立足 夠 的 內 部 控 制 及 程 序 ， 以 符 合 其 在 上 市 規 則 項 下 的 責 任 ； ( e ) 證 明 本 公 司已 遵 守 上 市 規 則 第 1 3. 24 條 ； ( f ) 告 知 市 場 所 有 重 要 資 訊 ， 以 便 股 東 及 其 他 投 資 者 評 估 本 公 司 狀 況 ； 及( g ) 重 新 遵 守 上 市 規 則 第 3. 1 0A 條 。 有 關 復 牌 進 展的 最 新情況 法 證 調 查 誠 如 該 等 公 告 所 披 露 ， 特 別 委 員 會已 議 決 委 任致 同 為 新 法 證 調 查 員 ，自 2 0 2 6 年 4 月 2 2 日起 生 效 。致 同 於 2 0 2 6 年 8 月 1 0 日 出 具 調 查 報 告 。 有 關 法 證 調 查 的 主 要 調 查 結 果 詳 情 ， 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2 02 6 年 8 月 13 日 的 公 告 。 刊發 未 公 佈的 財 務 業 績 本 公 司已 刊 發 所 有 未 公 佈 的 財 務 業 績 ， 詳 情 載 列 如 下 ：財 務 業 績 刊發 日 期 有 關 截至 2 024 年 12 月 3 1 日 止 年 度 經 審 核 年 度 業 績 的 公 告 2 02 6 年 8 月 13 日截至 20 24 年 12 月 31 日 止 年 度 的 年 報 2 02 6 年 8 月 14 日有 關 截至 2 025 年 6 月 30 日 止 六 個 月 中 期 業 績 的 公 告 2 02 6 年 8 月 13 日截至 20 25 年 6 月 30 日 止 六 個 月 的 中 期 報 告 2 02 6 年 8 月 14 日有 關 截至 2 025 年 12 月 3 1 日 止 年 度（「 2 0 2 5 財 政 年 度 」） 2 02 6 年 8 月 13 日經 審 核 年 度 業 績 的 公 告 截至 20 25 年 12 月 31 日 止 年 度 的 年 報 2 02 6 年 8 月 14 日有 關 截至 2 026 年 6 月 30 日 止 六 個 月（「 2 0 2 6 年 上 半 年 」） 2 02 6 年 8 月 13 日中 期 業 績 的 公 告 有 關 本 公 司 管理 層 誠 信 、 能 力 及 ╱ 或品 格的監 管疑 慮涉 及 法 證 調 查 所 涵蓋 事 宜 ， 並 在 調 查 報 告 及 內 部 控 制 檢 討 報 告 中被 識 別 為 涉 及 凌 駕 及 ╱ 或 規 避 本 集 團 內 部 控 制 的 關鍵 人 員 ， 即 王 先 生 、 徐 先 生 及 林 先 生 ，已 分 別 於 20 21 年 12 月 20 日 、 2 026 年 7 月 20 日 及 20 26 年 7 月 2 0 日 辭 任董 事 。 此 外 ， 就 該 等 指 控 而 言 ， 調 查 報 告 及 內 部 控 制 檢 討 報 告 均 無表 明 任 何 現 任董 事 曾 作 出 任 何 非 法行 為 或 任 何 欺 詐行 為 。 鑑 於 上 述 情 況 ， 本 公 司 認 為 並 無 任 何 情 況表 明 本 集 團 的 管理 層 及 ╱ 或 對 本 公 司 管 理 及 營 運 有 重 大 影 響 的 任 何 人 士 的 誠 信 、 能 力 或 品 格 存 在 合理 的 監 管 疑 慮 ， 可 能 對 投 資 者 構 成 風 險 及 損 害 市 場 信 心 。 內 部 控 制檢 討 誠 如 該 等 公 告 所 披 露 ， 本 公 司已 委 任 凱 晉 為 其 內 部 控 制 顧 問 。 凱 晉 於 2 0 2 6 年 8 月 1 3 日 就 其 內 部 控 制 檢 討 的 主 要 調 查 結 果 出 具 報 告 。 有 關 內 部 控 制 檢 討 的 主 要 調 查 結 果 詳 情 ， 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2 02 6 年 8 月 13 日 的 公 告 。 證 明 本 公 司已 遵 守 上 市 規 則 第 1 3 . 2 4 條 本 集 團 主 要 從 事 根 據 各 類 租 船 協 議 提 供 瀝 青 船 租 船 服 務 ， 包 括 ： ( i ) 期 租 ； 及 ( i i ) 程 租 及 包 運 合 約 。 根 據 本 公 司 於 2 0 2 5 財 政 年 度 及 2 0 2 6 年 上 半 年 的 綜 合 財 務 報表 ， 本 集 團 於 2 0 2 5 財 政 年 度 的 收 入 及溢 利 分 別 為 約 5 6 , 8 9 7 , 0 0 0美 元 及 約 8 , 5 1 2 , 0 0 0美 元 ， 而 2 0 2 6 年 上 半 年 的 收 入 及溢 利 則 分 別 為 約 2 8 , 8 3 7 , 0 0 0美 元 及 5 , 9 6 8 , 0 0 0美 元 。 於 2 0 2 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 集 團 維 持 總 資 產 約 1 85 ,8 27 ,0 00美 元 。 董 事 會 認 為 ， 儘 管 股 份自 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日起 暫 停 買 賣 ， 惟 本 集 團 的 業 務 營 運 在 所 有 重 大 方 面 均 如 常 持 續 進行 ， 故 本 公 司 一 直 維 持足 夠 的 營 運 水 平 並 遵 守 上 市 規 則 第 13 . 24 條 。 公 佈 所 有 重 要 資 訊 自 股 份 暫 停 買 賣 以 來 ， 本 公 司 一 直 根 據 上 市 規 則 以 於 聯 交 所 網 站 刊 發 公 告 的 方 式 ， 知 會 股 東 及 有 意 投 資 者 所 有 重 要 資 訊 ， 以 評 估 本 公 司 的 狀 況 。 本 公 司 將 繼 續 於 適 當 時 候 另行 刊 發 公 告 ， 使 其 股 東 及 有 意 投 資 者 了 解 重 大 發 展 。 重 新 遵 守 上 市 規 則 第 3 .1 0 A 條 自 2 0 2 6 年 4 月 1 日起 ， 於 楊 先 生 及 劉 女 士 獲 委 任 為 獨 立 非 執行董 事 後 ，董 事 會 由 十 二 名董 事 組 成 ， 其 中 七 名 為 執行董 事 ， 五 名 為 獨 立 非 執行董 事 。 因 此 ， 本 公 司 重新 遵 守 上 市 規 則 第 3 . 10A 條 所 載 規 定 ， 即 獨 立 非 執行董 事 必 須 佔董 事 會 成 員 人 數至 少 三 分 之 一 。 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 1 1 名董 事 組 成 ， 其 中 六 名 為 執行董 事 ， 五 名 為 獨 立 非 執 行董 事 ， 並已 遵 守 上 市 規 則 第 3 . 10A 條 項 下 的 規 定 。 提 交 復 牌 建 議 於 2 0 2 6 年 8 月 1 4 日 ， 本 公 司 向 聯 交 所 提 交 復 牌 建 議 ， 以 證 明 本 公 司已 達 成 復 牌 指 引 所 載 的 所 有 條 件 ， 以 恢 復 股 份 買 賣 。 本 公 司 將 適 時 就（ 其 中 包 括 ）有 關 進 展 向 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 最 新 情 況 。 繼 續 暫 停 買 賣 應 本 公 司 要 求 ， 股 份已自 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日 上 午 九 時 正起 在 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 並 將 繼 續 暫 停 買 賣 ， 直至 本 公 司 達 成 復 牌 指 引 為 止 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 或 根 據 上 市 規 則 及 證 券 及 期 貨 條 例 的 規 定 另行 刊 發 公 告 。 股 東 及 有 意 投 資 者 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎行 事 。 承董 事 會 命 信源 企 業集團 有限 公 司 執行董 事 劉 敦鈺 香港 ， 2 026 年 8 月 20 日 於 本 公 告 日 期 ， 陳 家 幹 先 生 、 陳銘 先 生 、 陳 延 標 先 生 、 劉 維 芃 女 士 、 劉 敦鈺 先 生 及 唐 旭銘 先 生 為 執行董 事 ； 及 徐 捷 先 生 、 魏 書 松 先 生 、 陳 四 汝 博 士 、 楊 志 達 先 生 及 劉 雪 英 女 士 為 獨 立 非 執行董 事 。 中财网
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